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                                                                  注册就送38元体验金_航天晨光2017年年度股东大会集会会议资料
                                                                  作者:注册就送38元体验金 发布日期:2018-05-13 阅读:899

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议程

                                                                    2017 年度股东大集会会议程

                                                                    公司 2017 年度股东大会于 2018 年 5 月 17 日下战书 14:00 在公

                                                                    司江宁科技园办公大楼八楼 828 集会会议室召开,集会会议由公司董事长薛亮老师主持,集会会议议程布置如下:

                                                                    序号 议程 陈诉人

                                                                    一 公布大会召开 薛 亮

                                                                    二 宣读股东大集会会议事法则 施 起

                                                                    三 集会会议议案 ——

                                                                    1 2017 年度董事会事变陈诉 薛 亮

                                                                    2 2017 年度监事会事变陈诉 朱 涛

                                                                    3 2017 年年度陈诉全文及择要 施 起

                                                                    4 关于公司2017年财政决算和2018年财政预算的议案 施 起

                                                                    5 关于公司 2017 年度利润分派方案的议案 施 起

                                                                    6 关于公司 2018 年为控股子公司提供包管的议案 施 起

                                                                    7 关于公司 2018 年度关联买卖营业总额的议案 施 起

                                                                    8 关于聘用 2018 年度财政审计机构的议案 施 起

                                                                    9 关于聘用 2018 年度内部节制审计机构的议案 施 起

                                                                    四 独立董事代表作述职陈诉 肖建华

                                                                    五 股东或股东代表提问 ——

                                                                    六 集会会议表决 ——

                                                                    1 宣读表决留意事项,选举计票人和监票人 施 起

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议程(推选 1 名股东代表和 1 名监事代表介入计票、监票)

                                                                    2

                                                                    填写表决票、投票(关联股东对议案 7 举办回避表决)股东或股东代表

                                                                    七 主持人公布休会 薛 亮

                                                                    八

                                                                    处理赏罚现场投票表决功效数据,上传上交所信息收集有限公司,待其向公司回传现场投票与收集投票归并处理赏罚后的最终表决功效秘书处

                                                                    九 主持人公布复会,宣读股东大会决策 薛 亮

                                                                    十 北京众天状师颁发法令意见 律 师

                                                                    十一 公布集会会议竣事 薛 亮航天晨光股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 5 月 17 日

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议事法则

                                                                    航天晨光 2017 年度股东大集会会议事法则

                                                                    为了维护宽大股东的正当权益,保障与会股东依法利用股东权柄,确保本次股东大会的正常秩序和议事服从,按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关划定,制定以下议事法则:1、本次股东大会设立秘书处,详细认真集会会议的组织事变和处理赏罚有关事件。

                                                                    2、为担保本次股东大会的正常秩序,除出席集会会议的股东(或股东

                                                                    代表)、董事、监事、公司高级打点职员、状师及董事会约请的参会职员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。

                                                                    3、出席本次股东大会现场集会会议的股东(或股东代表)必需在集会会议召

                                                                    开前向大会秘书处治理挂号签得手续。股东介入股东集会会议,依法享有讲话权、质询权、表决权等权力,并当真推行法界说务,不得加害其他股东正当权力,列席代表不享有上述权力。

                                                                    4、股东要求在集会会议上讲话,可以向大会秘书处挂号,填写“股东讲话挂号表”,讲话应简明简要。

                                                                    5、公司董事会成员和高级打点职员该当当真认真,有针对性地答复股东提出的题目。

                                                                    6、本次股东大会表决回收现场投票和收集投票相团结的方法。

                                                                    按照上市公司股东大会收集投票的有关划定,股东大集会会议案的表决功效需归并统计现场投票和收集投票的表决功效。现场投票表决完毕后,集会会议秘书处将现场投票功效上传至上证所信息收集有限公司,暂且休会。下战书四时后,上证所信息收集有限公司将回传最终表决功效,届时复会,由主持人宣读本次股东大会决策。请列位股东及股东代表航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议事法则

                                                                    于下战书四时返回会场,守候复会。

                                                                    7、本次大会约请北京市众天状师事宜所对大会所有议程举办见证。

                                                                    航天晨光股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 5 月 17 日

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之一

                                                                    2017 年度董事会事变陈诉

                                                                    列位股东及股东代表:

                                                                    2017 年,公司董事会成员举办了部门调解,并在第五届董事会

                                                                    届满后顺遂完成了换届事变。列位新老董事厚道取信、勤勉尽责,严酷凭证《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关划定,盛大推行董事职责,依法利用董事权力,自觉接管监事会监视,严酷执行股东大会决策,充实验展了董事会的决定和引导浸染,敦促了公司管理程度的进步和各项事变的有序开展。现将今年度董事会各项事变环境陈诉如下:

                                                                    一、一连增强计谋引领,深入陈设转型进级事变

                                                                    2017 年,公司董事会增强计谋引领,科学研判表里部形势,结

                                                                    合控股股东中国航天科工团体有限公司(以下简称“团体公司”)的计谋

                                                                    陈设和公司自身成长现实,教育公司修订完美并宣布了“十三五”综合成长筹划、11 个专项筹划、6 个专题筹划和 15 个所属单元筹划。完成了转型进级整体方案研究论证事变,明晰财富成长五个板块。聚焦高端制造、节能环保和伶俐管网(廊)三大规模,增强智能化产物开拓与体系办理手段建树,拓展体系计划、检讨检测、运营维护等处奇迹务,推进公司主业由单一设备制造向设备制造+处事偏向成长,传统财富向智能财富偏向成长。今朝,高端制造和伶俐管网(廊)规模航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之一

                                                                    技能系列、产物系列已起源成形并得到多项订单,新财富成长初见成效,有力敦促了公司转型进级计谋的深入实验。

                                                                    二、支持司理层事变,推进公司各项营业的顺遂开展

                                                                    2017 年是公司全面敦促转型进级、创新创业的重要一年,更是坚苦重重、压力倍增的一年。陪伴着供应侧布局性改良、“三去一降一

                                                                    补”五大使命深入推进以及国有企业改良步骤的加速,公司在出产策划

                                                                    上面对的压力也逐渐增大。2017 年整体策划成就间隔年头打算方针

                                                                    有必然差距,整年实现业务收入 26.36 亿,同比低落 17.19%;实现

                                                                    利润总额 4656 万元,同比增添 3.25%;实现经济增进值(EVA)675万元,同比增添 287.27%;实现本钱用度占业务收入比重完成值

                                                                    99.68%,同比劣化 1.16 个百分点。

                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,公司总资产 47.20 亿元;归属于上市

                                                                    公司股东的净资产 22.09 亿元。2017 年度,公司每股收益为 0.03 元,每股净资产为 5.24 元,加权均匀净资产收益率(含少数股东)为

                                                                    1.39%。

                                                                    面临策划上的逆境,公司董事会起劲教育司理层和宽大干部职工强项信念,高昂而为,稳步推进公司各项营业的开展,在资源整合、科技创新、两化融合、国际化策划等方面取得了必然的后果。

                                                                    三、一连敦促资源整合,进一步优化资产布局

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之一

                                                                    2017 年度,公司聚焦主业,一连推进法人压减和资源优化设置事变。按照年头的打算方针,董事会将法人压减与转型进级总体思绪相团结,承袭瘦身健体,促进财富、人才、资产布局调解优化,晋升公司竞争力的事变思绪,将内部小散弱子公司确定为压减方针,科学拟定压减方案和打算,实时调解压减标的,昔时全面完成四家法人单元压减方针,完成了晨光三井三池、晨光水山、晨光汉森的清理注销事变,完成了晨光利源达的股权转让事变。另一方面,在科学梳理营业流程、出力进步打点服从的基本上,继承优化财富资源,完成特种车辆分公司和专用车辆分公司整合,齐集上风资源促进特种设备财富的成长。

                                                                    四、一连开展收并购事变,起劲试探新的并购模式

                                                                    2017 年公司起劲环绕智能制造财富偏向开展收并购相干事变,梳理海表里标的企业 90 余家,成立标的企业库;实地调研企业 20 余家。为进一步拓宽公司收并购渠道,低落收并购风险,公司参加设立百亿局限江苏航天基金,首期出资 1.5 亿元。江苏航天基金投资规模切合公司主业成长偏向,公司可充实验展成本杠杆浸染,并操作基金的专业、人才、资源上风,为公司的收并购事变探求和提供优质标的。

                                                                    今朝,基金设立事变正在有序推进中。

                                                                    五、创新运用金融器材,起劲盘活存量资源

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之一

                                                                    为进步公司资源操作服从,优化财政指标,公司开展了应收账款资产证券化事变,打算刊行应收账款资产支持单据不高出 5 亿元,首批刊行金额 3.15 亿元已经取得中国银行间市场买卖营业商协会的接管注册关照书,估量首期刊行事变将在注册后六个月内实验;与交通银行江苏省分行、科工财政公司开展并完成了 2.26 亿元应收账款无追索权保理营业。通过上述营业的开展,盘活了应收账款,改进了资产欠债布局及策划性现金流状况。

                                                                    在召募资金的类型打点方面,按照项目进度公道布置召募资金行使,进步资金行使服从:一是在担保募投项目建树资金需求的条件下,将部门闲置召募资金 4 亿元暂且用于增补活动资金;二是按照市场情形的变革,终止了部门募投项目并将响应召募资金 2.775 亿元用于永世补流,大大低落了公司的运营本钱和财政用度。

                                                                    六、勤勉尽职,起劲推行董事会的各项职能

                                                                    1、董事会集会会议召开环境

                                                                    2017 年,公司董事会全体成员恪尽职守,严酷遵照《公司章程》

                                                                    赋予董事会及董事的职责和权限,当真推行职责,通过现场及通信方法召开了 12 次董事会,审议了 4 期按期陈诉、公司年度策划打算、利润分派方案、财政预决算、银行借钱局限与包管打算、不良资产整理整顿、审计机构聘用、募投项目改观、参加设立财富基金等共计 53航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之一

                                                                    项重要事项,并存眷和督促相干决策的落实与实验。

                                                                    2、董事会专业委员会和独立董事事变环境

                                                                    2017 年,公司董事会部属各专门委员会依法运作、类型履职,在各自的专业规模施展了重要浸染。董事会计谋委员会以转型进级为焦点,环绕五大财富板块,教育公司完成了“十三五”筹划的修订与完美事变。董事会提名委员会对 2017 年公司董事、高管调解事项举办了考核并颁发了意见。董事会薪酬与查核委员会开展了 2016 年度策划者薪酬兑现和 2017 年薪酬查核方案的审议事变。董事会审计委员会在按期陈诉体例和审议、年度财政审计、对年审管帐师事变的监视与评价等方面做了大量事变。

                                                                    公司独立董事盛大利用公司和股东所赋予的权力,起劲参加公司策划打点中重大事项的接头和决定,并颁发客观、合理的独立意见,对董事会的科学决定、类型运作以及公司康健成长起到了起劲浸染。

                                                                    3、执行股东大会决策环境

                                                                    2017 年公司召开了 4 次股东大会,董事会严酷执行了股东大会

                                                                    的相干决策,完成了 2016 年度利润分派、财政审计和内部节制审计机构的聘用、董事会和监事会换届等事变;监视确保公司对控股子公司的贷款包管等事项在股东大会审批的额度内举办;跟踪召募资金日

                                                                    常行使与打点,担保公司召募资金行使在决定措施和信息披露方面的航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之一类型性。

                                                                    七、增强公司管理,一连做好投资者相关打点事变

                                                                    2017 年,,公司股东大会严酷凭证有关法令、礼貌和《公司章程》

                                                                    划定的措施召开,起劲约请中小股东介入现场集会会议,听取他们的意见和诉求,为全体股东开启收集投票渠道,担保股东充实施使正当权力;

                                                                    董事会的集会会议召开及表决均按法定措施举办,并自觉接管监事会的监视与搜查,对公司的重大决定普及征求监事会心见;股东大会、董事会、监事会、打点层之间分工明晰、各司其职、各尽其责的运作机制不绝获得固定和增强。

                                                                    为进步公司透明度和类型运作程度,董事会严酷凭证禁锢部分要求,对涉及公司一般策划的重大事项实时、精确、公正地做好信息披露事变,整年共完成 4 期按期陈诉和 48 项姑且陈诉的对外披露。整年公司迎接 20 多批次机构投资者的调研与访谈,成立机构投资者调研档案。通过调研迎接、电话、电邮、e 互动平台等多种方法与投资者保持互动,为投资者提供恒久、不变的交换平台,维护了公司在证券市场的精采形象。

                                                                    列位股东及股东代表:2018 年是实验“十三五”筹划承上启下的关

                                                                    键一年。在公司转型进级、攻坚克难的要害时候,董事会将一如既往、航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之一尽心全力,教育司理层和宽大员工直面逆境、迎难而上,尽力降服提高阶梯上的各类艰巨险阻,开创航天晨光转型进级、创新成长的新排场!

                                                                    航天晨光股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 5 月 17 日

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之二

                                                                    2017 年度监事会事变陈诉

                                                                    列位股东及股东代表:

                                                                    2017 年,公司监事会全体成员本着对股东认真、对公司认真的立场,依据《公司法》、《公司章程》和《监事集会会议事法则》等相干划定,依法独立利用权柄,充实验展监视、搜查职能,为担保公司策划勾当的有序性、财政信息的真实性、公司董事及高管职员举动的正当合规性施展了起劲浸染。

                                                                    一、监事会的事变环境

                                                                    1、集会会议召开环境

                                                                    今年度监事会共召开了五次集会会议,个中:

                                                                    五届十二次监事会于 2017 年 4 月 25 日以现场方法召开,审议通

                                                                    过了《2016 年度监事会事变陈诉》、《2016 年年度陈诉全文及择要》、

                                                                    《2016 年度内部节制自我评价陈诉》等 15 项议案。

                                                                    五届十三次监事会于 2017 年 4 月 25 日以现场方法召开,审议通

                                                                    过了《2017 年半年度陈诉全文和择要》、《关于聘用 2017 年度财政审计机构的议案》等 4 项议案。

                                                                    五届十四次监事会以通信表决方法召开,表决截至时刻为 2017 年9 月 15 日,审议通过了《关于转让黑龙江晨光利源达汽车贩卖有限公司股权的议案》、《关于南京晨光汉森柔性管有限公司清理的议案》等 4项议案。

                                                                    五届十五次监事会以通信表决方法召开,表决截至时刻为 2017 年

                                                                    9 月 27 日,审议通过了《关于刊行应收账款资产支持单据的议案》。

                                                                    六届一次监事会以通信表决方法召开,表决截至时刻为 2017 年

                                                                    10 月 27 日,审议通过了《关于推举监事会主席的议案》、《关于审议

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之二

                                                                    公司 2017 年三季度陈诉的议案》等 3 项议案。

                                                                    2、集会会议列席环境

                                                                    陈诉期内公司召开了 4 次股东大会和 12 次董事会,公司监事依法列席了集会会议,当真审议董事会提交股东大会的陈诉及议案,对公司决定措施的类型性和正当性、董事会对股东大会决策的执行环境以及高级打点职员的履职环境举办了监视。

                                                                    二、监事会对陈诉期内有关事项的监视意见

                                                                    1、公司依法运作环境

                                                                    监事会对公司在 2017 年度的依法策划环境、公司决定措施和高管职员履职尽责环境举办了搜查监视,以为:公司董事会严酷凭证《公司法》、《公司章程》及其有关法令礼貌类型运作,严酷执行股东大会的各项决策,成立并慢慢完美内节制度,决定措施切正当令礼貌的要求,公司董事及高级打点职员在推行职责时,忠于职守,勤勉尽责,没有违背法令礼貌和《公司章程》的有关划定,没有滥用权柄而侵害股东和公司权益的举动。

                                                                    2、搜查公司财政环境

                                                                    监事会搜查了公司的财政制度和财政打点环境,通过对公司 2016年年度陈诉、2017 年半年度陈诉及季度陈诉等资料的审议监视,并听取审计师的讲述,以为:公司财政制度完美,打点类型,财政陈诉客观、真实地反应了公司财政状况和策划成就,利润分派方案切合公司的现实环境。同时,监事会以为公司在关联资金往来等方面可以或许类型运作,决定措施类型有用,没有侵害股东及公司好处的举动。

                                                                    3、公司关联买卖营业环境

                                                                    经监事会核查,公司严酷凭证法令礼貌以及《公司章程》赋予董事会和股东大会的审批权限,推行了关联买卖营业的决定措施,关联买卖营业航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之二

                                                                    决定的内容及措施均切合中国证监会、上海证券买卖营业所关于关联买卖营业的相干划定;董事会成员在对关联买卖营业的判定和检察方面推行了诚信任务,并维护了全体股东及公司的好处,重大关联买卖营业的公允性和透明度获得了有用保障。同时公司在一般出产策划进程中与股东单元产生的关联买卖营业切合公司现实成长的必要,切合市场法则,不存在侵害中小股东及公司好处的举动。

                                                                    4、公司对外包管环境

                                                                    经监事会核查,公司 2017 年度产生的对外包管均为对控股子公司的包管,颠末尾董事会的审批。因为部门子公司资产欠债率高出 70%,公司还将相干包管事项提交公司 2016 年年度股东大会审议通过,并实时完备地披露了相干信息,其决定、表决措施类型,信息披露精确,不存在违规对外包管环境。

                                                                    5、召募资金行使、打点和改观环境

                                                                    经监事会检察,公司召募资金的存放和行使环境均切合中国证监会、上海证券买卖营业所关于上市公司召募资金存放和行使的相干划定;

                                                                    召募资金的行使推行了响应的措施,并实时、精确、真实、完备地对召募资金存放和行使环境举办了按期披露。时代,监事会重点存眷了公司改观部门召募资金投资项目事件,因为市场情形的变革,公司终止了油料储运及 LNG运输车项目标实验并将相干召募资金 2.775亿元

                                                                    用于永世性增补活动资金。监事会具体核查了相干论证资料,听取了公司讲述,按照禁锢要求出具了赞成的考核意见。监事会将一连对召募资金的行使环境保持存眷并举办监视。

                                                                    6、公司收购及出售资产、资产处理环境

                                                                    2017年,公司将所持有黑龙江晨光利源达汽车贩卖有限公司51%

                                                                    股权以果真竞价方法通过产权买卖营业所挂牌举办转让,因公司所持有股航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之二

                                                                    权对应净资产评估代价为负,挂牌转让价为名义价1元。制止2017年10月已完成股权转让和工商改观等相干事变。另外,公司对南京晨光汉森柔性管有限公司实验了清理和注销,2017年10月相干事变已所有完成。经监事会核查,晨光利源达的挂牌转让以及晨光汉森的清理是按照公司对低效负效资产整理整顿打算而实验,有利于进步财富齐集度和经济运行质量,切合公司的整体好处,不存在侵害公司及股东好处的环境。

                                                                    三、监事会对内部节制评价陈诉的审视环境及意见

                                                                    监事会已经审视了公司《2017 年度内部节制评价陈诉》,以为公司内部节制评价陈诉切合相干法令礼貌的要求,评价真实、完备地反应了公司内部节制制度成立、健全和执行的近况,切合公司内部节制必要;对内部节制的总体评价是客观、精确的。监事会对公司《2017年度内部节制评价陈诉》无贰言。

                                                                    列位股东及股东代表:2018 年,监事会全体成员将一如既往,尽职尽责,依法推行监视搜查职能,督促公司董事会、司理层依法依规决定、策划,增强信息打点,防御黑幕买卖营业,敦促内控建树,敦促公司管理程度的一连进步,维护公司和全体股东的好处。

                                                                    航天晨光股份有限公司监事会

                                                                    2018 年 5 月 17 日

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之三

                                                                    公司 2017 年年度陈诉全文和择要

                                                                    列位股东及股东代表:

                                                                    按照中国证监会《关于果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准

                                                                    则第 2 号——年度陈诉的内容与名目》,以及上海证券买卖营业所的有关划定和要求,公司体例了 2017 年年度陈诉全文和择要,已经公司六届四次董事会审议通过,并刊登于上海证券买卖营业所网站,年度陈诉择要同时刊载于 2018 年 4 月 11 日的《中国证券报》和《上海证券报》上,现提请股东大会审议。

                                                                    附件:航天晨光股份有限公司 2017 年年度陈诉航天晨光股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 5 月 17 日

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之四

                                                                    关于公司 2017 年财政决算和

                                                                    2018 年财政预算的议案

                                                                    列位股东及股东代表:

                                                                    一、 公司 2017 年财政决算环境

                                                                    1、2017 年度策划环境

                                                                    业务总收入: 263602 万元

                                                                    业务本钱: 197348 万元

                                                                    策划性支出(时代用度): 63152 万元

                                                                    业务利润: 4867 万元

                                                                    利润总额: 4656 万元

                                                                    净利润: 3340 万元

                                                                    归属于母公司全部者的净利润: 1171 万元

                                                                    每股收益(全面摊薄): 0.03 元

                                                                    净资产收益率(含少数股东): 1.39%

                                                                    2、2017 年度资产布局环境 单元:人民币万元

                                                                    项 目 2016 年尾 2017 年尾 同比增减额 同比增减率

                                                                    总资产 471611 472042 431

                                                                    0.09%

                                                                    活动资产 313443 311523 -1920

                                                                    -0.61%

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之四

                                                                    个中:应收账款 160690 108610 -52080

                                                                    -32.41%

                                                                    存货 64469 73800 9331

                                                                    14.47%

                                                                    恒久股权投资 41772 44521 2749

                                                                    6.58%

                                                                    牢靠资产 86994 83315 -3679

                                                                    -4.23%

                                                                    无形资产 13520 13237 -283

                                                                    -2.09%

                                                                    欠债总额 231554 230455 -1099

                                                                    -0.47%

                                                                    资产欠债率 49.10% 48.82% -0.28% ——

                                                                    3、2017 年度股东权益环境 单元:人民币万元

                                                                    项 目 2016 年尾 2017 年尾 同比增减额 同比增减率

                                                                    总股本 42128 42128 -

                                                                    0.00%

                                                                    成本公积 147620 147623 3

                                                                    0.00%

                                                                    盈余公积 7947 7948 1

                                                                    0.01%

                                                                    未分派利润 22512 23206 694

                                                                    3.08%

                                                                    归属于母公司的全部者权益 220236 220916 680

                                                                    0.31%

                                                                    少数股东权益 19821 20671 850

                                                                    4.29%

                                                                    股东权益合计 240057 241587 1530

                                                                    0.64%

                                                                    4、2017 年度资产减值丧失计提环境 单元:人民币万元

                                                                    项 目 2016 年 2017 年 同比增减额 同比增减率

                                                                    幻魅账丧失 5699 -1907 -7606

                                                                    -133.46%

                                                                    存货减价丧失 828 2230 1402

                                                                    169.32%

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之四

                                                                    牢靠资产减值丧失 3 -3

                                                                    -100.00%

                                                                    合计 6530 322 -6208

                                                                    -95.07%

                                                                    二、 2018 年度财政预算环境

                                                                    项目 2017 年预算 2017 年完成 2018 年预算

                                                                    业务收入(万元) 300000 263602 345000

                                                                    利润总额(万元) 13000 4656 13900

                                                                    净资产收益率 3.16% 0.53% 3.16%

                                                                    本钱用度占业务收入比重 96.50% 99.68% 97.20%

                                                                    经济增进值(万元) 8350 675 7360以上议案提请审议。

                                                                    航天晨光股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 5 月 17 日

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之五

                                                                    关于公司 2017 年度利润分派方案的议案

                                                                    列位股东及股东代表:

                                                                    公司 2017 年度财政管帐陈诉经本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,并出具了尺度无保存意见的审计陈诉。

                                                                    2017 年度母公司实现净利润 105139.74 元,按照《公司章程》的划定,按本期母公司实现净利润为基数,提取昔时度法定公积金

                                                                    10513.97 元,加年头未分派利润 120820547.64 元,减 2017 年分派

                                                                    2016 年现金股利 4634118.23 元,累计可供股东分派的利润为

                                                                    116281055.18 元。

                                                                    前几年受国度去产能、去库存等宏观调控政策影响,传统设备制造业市场需求疲软,公司策划业绩一连偏低。2017 年,国度供应侧布局性改良初见成效,公司加速转型进级步骤,在新营业规模方面取得了必然成就。2018 年,按照转型进级的总体需求,公司将加大牢靠资产投入,并加大智能制造等新营业规模的技能研发和市场开辟的投入力度,对活动资金的需求量较大。

                                                                    思量到公司 2017 年的策划环境和公司将来成长必要,公司 2017年度拟不派发明金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。上述利润分派预案切合《公司章程》的相干划定,切合公司策划必要和久远成长筹划,分身了公司与全体股东的久远好处,有利于实现公司的一连不变成长。

                                                                    以上议案提请审议。

                                                                    航天晨光股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 5 月 17 日

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之六

                                                                    关于公司 2018 年为控股子公司提供包管的议案

                                                                    列位股东及股东代表:

                                                                    按照 2018 年度公司策划方针,并团结所属子公司年度预算,为

                                                                    确保资金需求,起源制定对所属五家子公司提供总额为 97500 万元的包管,年尾包管余额为 93500 万。包管内容为:活动资金贷款、商业融资(含名誉证、保函、银行承兑汇票等)。包管明细详见下表:

                                                                    单元:万元

                                                                    子公司名称 包管总额 备注

                                                                    南京晨光东螺波纹管有限公司 13000.00

                                                                    南京晨光森田环保科技有限公司 33000.00

                                                                    南京晨恢复合督工程有限公司 5500.00期末包管余额不高出

                                                                    1500 万元。

                                                                    航天晨光(香港)股份有限公司 24000.00

                                                                    南京晨光艺术工程有限公司 22000.00

                                                                    合计 97500.00

                                                                    航天晨光(香港)股份有限公司、南京晨光艺术工程有限公司至年尾资产欠债率已到达 70%以上,按照《关于类型上市公司对外包管举动的关照》(证监发[2005]120 号)有关条款所述:“为资产欠债率高出 70%的包管工具提供的包管,须经股东大会审批”,本议案已

                                                                    经公司六届四次董事会审议通过,现提交股东大会审议。

                                                                    以上议案提请审议。

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之六航天晨光股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 5 月 17 日

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之七

                                                                    关于公司 2018 年关联买卖营业总额的议案

                                                                    列位股东及股东代表:

                                                                    一、2018 年过活常关联买卖营业

                                                                    2017 年公司一般关联买卖营业总额预算为不高出 24000 万元,2017年现实产生的关联买卖营业总额为 16561 万元。按照 2018 年度策划打算及现实必要,制定 2018 年一般关联买卖营业总额不高出 115000 万元。详细分项如下:

                                                                    单元:人民币万元

                                                                    关联方 关联项目 关联买卖营业金额占同类买卖营业比率上年关联买卖营业金额中国航天科工团体公司及其部属单元

                                                                    采购商品和接管劳务 25000 10.66% 6524中国航天科工团体公司及其部属单元

                                                                    贩卖商品和提供劳务 90000 26.09% 10037

                                                                    合计 115000 16561

                                                                    2018年度关联买卖营业较上一年度增进较多首要是由于公司大力大举成长

                                                                    智能制造财富,充实操作团体公司部属航天云网的平台浸染,增强内部协作,与航天云网以及团体相干单元智能化改革的营业增多。

                                                                    二、与航天科工财政有限责任公司间关联买卖营业

                                                                    为进步资金行使服从,低落筹资本钱,按照 2018 年营业成长必要,将继承与航天科工财政有限责任公司(以下简称“财政公司”) 开展营业相助,拟存于财政公司账户的存款余额不低于公司钱币资金余额的

                                                                    70%(含),不高于公司钱币资金余额的 90%,在财政公司的贷款总额

                                                                    节制在人民币 10 亿元以内。

                                                                    三、关联买卖营业订价政策及订价依据

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之七

                                                                    (一)一般关联买卖营业订价政策及依据

                                                                    1.协作加工订价政策:以“江苏省协作加工手册”为依据。

                                                                    2.其他类买卖营业价值订价政策和订价:以不高于市场价为原则,参照市场价值举办结算。

                                                                    (二)与财政公司关联买卖营业订价政策及依据

                                                                    1.存款利率不低于中国人民银行同类存款划定的利率下限,不低

                                                                    于一样平常贸易银行提供的同类存款处事所合用的利率;

                                                                    2.贷款利率不高于一样平常贸易银行提供的同类贷款处事所合用的利率;

                                                                    3.除存款和贷款外的其他各项金融处事,不高于海内其他一样平常贸易银行平等营业用度程度。

                                                                    四、关联买卖营业目标和关联买卖营业对上市公司的影响

                                                                    本着股东好处最大化原则,一般关联买卖营业将严酷遵循市场公允价值举办结算;另外通过与财政公司的计谋相助,在其提供的各项金融处事用度均不高于同类金融机构的原则下,将有用低落财政用度支出,

                                                                    进一步稳定企业资金链,防控资金风险。

                                                                    以上议案提请审议。

                                                                    航天晨光股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 5 月 17 日

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之八

                                                                    关于聘用 2018 年度财政审计机构的议案

                                                                    列位股东及股东代表:

                                                                    公司拟继承礼聘本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司

                                                                    2018 年度的财政审计机构,承办公司 2018 年度财政审计营业,并

                                                                    认真公司管帐营业指导,续聘期 1 年,打算年度财政审计用度不高于

                                                                    60 万元。

                                                                    以上议案提请审议。

                                                                    航天晨光股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 5 月 17 日

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大集会会议案之九

                                                                    关于聘用 2018 年度内部节制审计机构的议案

                                                                    列位股东及股东代表:

                                                                    公司拟继承礼聘本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司

                                                                    2018 年度的内部节制审计机构,承办公司 2018 年度内部节制审计营业,并认真公司内部节制事变的指导,打算总用度为 30 万元。

                                                                    以上议案提请审议。

                                                                    航天晨光股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 5 月 17 日

                                                                    航天晨光股份有限公司 2017年度股东大会表决留意事项

                                                                    2017年度股东大会表决留意事项

                                                                    1、每张表决票设有 9 项议案,9 项表决内容,请依次举办表决。

                                                                    2、议案表决请用蓝色或玄色钢笔、圆珠笔、水笔,不得用红笔或铅笔,不然该表决票视为无效,其所代表的股份不计入表决有用票总数内。

                                                                    3、表决时请在“表决意见”栏的“赞成”、“阻挡”、“弃权”中任选一项,并在响应的空格中打“√”,未填、错填、笔迹无法识别的表决票均视为弃权票。

                                                                    4、填写完毕,请依次列队将表决票投入票箱内,如不投票,该表决票的股权数视作弃权统计。

                                                                    5、表决统计时代,布置 1 名股东代表和 1 名监事代表与状师配合认真计票、监票。

                                                                    6、本次股东大会将以上证所信息收集有限公司归并统计现场投票和收集投票的表决功效作为本次股东大会的最终表决功效。
                                                                  责任编辑:cnfol001